曾杰刑事辩护律师，金融犯罪辩护律师，广强律师事务所高级合伙人暨非法融资案子辩解与研究所负责人

卢捷培，广强律师事务所非法融资案子辩解与研究所研究者

伴随着BTC/以太币这些虚拟货币在世界市场上买卖日趋火爆，在中国，早就被全国各地判定为“夕阳产业”的虚拟货币挖币领域并并没有迈向日落，反而是伴随着比特币价格节节攀升。而租用/售卖/质押贷款矿机挖币方式，则是在中国多地发生。在其中，存有判定异议比较大的是租用和质押贷款BTC租用矿机方式。

但是，在一部分租用方式中，为了更好地得到短期内内最高的宣传和知名度，有的网络平台和精英团队，会选用等级化返利，金字塔结构市场销售的方式开展营销推广，事实上，这类方式就有可能会因涉嫌传销方式。

所说的等级性返利，即激励矿机的顾客和租赁方，详细介绍新的顾客选购，一层层下来，进而构成一个金字塔结构。顶层的顾客就可以从下一层或是下边几层顾客的销售业绩中获取有关抽成。

事实上，这类金字塔结构，及其传递性的返利系统软件，无限制地详细介绍新组员添加，就可以基本上判断为一个传销系统软件。但到底是并不是传销违法犯罪，还必须实际情况深入分析。并且，现阶段众多社区电商平台/虚拟货币类传销案，有几个鲜明特点，例如返利的等级通常不超过三层，但机构等级会必然地超出三层（此问题将在后面栏目升级中探讨，烦请

是不是涉嫌犯罪，重要就可以看，所说的“销售业绩”，到底是指什么？

可是，这类传销，到底是属于行政违法的营业性传销，或是行骗特性的违法犯罪型传销，事实上是一个非常值得刑法哲学领域和司法部门实践活动行业进一步科学研究的问题，新的事情持续发生，刑法的科学研究界限也会不断拓宽，司法部门实际的活力也会进一步的提高。

依据现阶段有关传销犯罪案法律条文的要求，针对租用矿机挖虚拟货币的传销类案子，决策其是不是涉嫌犯罪的最重要关键，便是全部网站的传销方式，到底是否以市场销售真正的产品为目地，服务平台的返利根据到底是以拉人头数和会员费为规范，或是以产品销售业绩为根据。

该观念的确立根据，是2013年11月起效的《有关申请办理组织协调传销主题活动刑事案法律适用多个问题的意见和建议》，该法律条文的第五条明文规定：“以销售产品为目地、以销售业绩为计酬根据的纯粹的‘精英团队计酬’式传销主题活动，不作为犯罪解决。”

因而，在司法部门实际中，审理案件行政机关针对此问题，并不会置若罔闻，也不应该置若罔闻，在判断一个传销案子到底是违法犯罪或是行政违法方面，必须融合案子的实际客观事实和直接证据专业核查，避免广大群众对法律法规的有关认知能力产生误会。

自然，该法律条文的第五条还明文规定：“方式上采用‘精英团队计酬’方法，但实际上属于‘以发展趋势工作人员的总数做为计酬或是返利根据’的传销主题活动，理应根据刑法第二百二十四条之一的要求，以机构、领导干部传销主题活动罪判罪惩罚。"

这也代表着，并非是全部具备现实的产品和盈利的传销个人行为都不容易涉嫌犯罪，或是需看其实质，到底是以拉人头数为目地，或是以销售产品为目地。

以太币是主流币之一，为什么飞莱网案会因涉嫌传销违法犯罪？

四川省德阳市(2018)川06刑终56号的“飞莱网案”，便是一个相对来说较为常见的虚报“精英团队计酬”实例。

什么叫虚报精英团队计酬？事实上，便是传销违法犯罪法律条文中提及的，表层上是精英团队计酬，事实上仍然是以拉人头数为目地。在飞莱网案中，传销机构对外开放宣传策划的是以市场销售可以发掘以太币的矿机为由头，激励顾客租用矿机挖币。

而大家都知道，以太币属于相对性遭受的共识的流行虚拟货币之一，如果是根据传销构架市场销售真正的以太币矿机（实体线或是云矿机），矿机可以造成挖到实际的以太币，并且产出率和价钱并并没有超过市场预测的算率误差，此类情形下，合乎物超所值的规定。次之，还需要看网站的返利根据，到底是依据拉人头数扣除的会员费的销售业绩为主导，或是依据市场销售矿机的销售业绩为主导，可是实际操作中，这二者会混在一起（怎么会混在一起？是由于矿机自身的特点决策，后面栏目详谈）。

顾客选购的矿机越多，司法部门也会觉得属于交纳的会员费越多，这类销售业绩会和会员费混在一起，此问题必须等候法律条文进一步的健全。但是，要不是以市场销售矿机的收益为规范，反而是以矿机挖出的虚拟货币做为返利和分为的根据，此类方式，就彻底和会员费或是拉人头数，或是市场销售矿机的数目不相干，此类方式下，就属于常见的以组员真正的生产制造盈利做为返利根据，并不会与传销违法犯罪中的拉人头数或是会员费造成关系。

因而，判断飞莱网中是不是组成传销违法犯罪，关键看二点，第一，矿机是不是能真正的造成相匹配算率占比的虚拟货币。第二，他的返利根据，到底是以市场销售矿机总数为规范，或是以矿机产币总数为规范。

对于此事问题，人民法院评定，飞莱网中返利的最后由来，除会员注册交纳的“租费”外并无别的。所说静态数据盈利最后来自vip会员自身交纳的“租费”及退出vip会员交纳的“租费”，动态性盈利亦来自于退出交纳的“租费”，该方式不属于纯粹精英团队计酬，本质上具备传销主题活动的无实体线运营、“拉人头数”、“缴纳会员费”、具备层次性等特性。在宣传环节中，飞莱网有关工作人员，激励有关顾客详细介绍别人添加，构成等级，规定参与者以交纳“矿机租费”得到添加资质，依照一定次序构成固定不动等级，以发展趋势工作人员总数做为计酬和返利根据，本质上是应用了“数字货币”的方式，将以上计酬和返利以分期付款付款方式开展派发，更具备虚假性和隐秘性。

不难看出，飞莱网被判定传销违法犯罪的重要，取决于其返利根据，来自退出工作人员缴付的“矿机租费”，并非退出工作人员根据矿机挖出的虚拟货币。

因而，有关这类案子的判定（行政违法或是违法犯罪）我们可以得到好多个好用的判断规范：

1.最先，观查服务平台是不是传销，是否有埃及金字塔组织架构，是不是有等级性的返利，是不是无限制的可以邀约新组员添加

2.次之，假如组成传销，服务平台的市场销售标底-实体线矿机或是云矿机，到底是否物超所值，是不是能真正房地产币挖币，价钱是不是合乎市价。

3.服务平台的返利根据，到底是依据拉人头数总数或是市场销售矿机总数，或是依据矿机自身造成的收入来返利，此问题，乃至是最重要的问题。

4.从直接证据视角看来，传销服务平台的盈利由来，到底是来自虚拟货币挖币分为，或是来自于矿机市场销售，或是是来自于组员的会员费。如果是来自于虚拟货币挖币分为，此类方式下，租赁或售卖的矿机收益占有率多少钱？

5.一般的租用矿机顾客，她们的关键固定收入，是挖币收益或是拉人头数收益？

6.假定服务平台不会再提升一切新的租赁方，服务平台的矿机销售额或是租赁收益是不是会不断提升？假如连续提升，此类方式下，以销售产品为目地的优点就更为确立。

因而，针对这类虚拟货币矿机租用或是市场销售型传销案子，决策罪与非罪的重要，不仅是看是不是真正产币，还看其返利根据，是不是能防止会员费和销售业绩的异议，立即以更公平的规范来考量。

（以上内容系广强法律事务所非法融资违法犯罪辩解与研究所负责人曾杰刑事辩护律师、研究者卢捷培对虚拟货币矿机租赁业务涉传销问题所实现的剖析与讲解，期待对刑事辩护律师给予有利的协助，热烈欢迎众多同行业进行批评与提议，多沟通交流）